Tax advice et lutte contre le blanchiment d'argent

En collaboration avec l'ICAEW, la Fédération internationale des comptables (IFAC) a publié aujourd'hui le cinquième volet de sa série éducative en six volets sur la lutte contre le blanchiment d'argent : Anti-Money Laundering: The Basics : Episode 5: Tax Advice.

Petit rappel

La série permet aux professionnels comptables de mieux comprendre le fonctionnement du blanchiment d'argent, les risques auxquels ils sont confrontés et ce qu'ils peuvent faire pour atténuer ces risques et apporter une contribution positive à l'intérêt public.

Pour être pertinente à l'échelle mondiale, la série utilise comme point de départ l'approche fondée sur les risques du Groupe d'action financière (GAFI) - le chien de garde mondial du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

La série d'actualités, axée sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation, sera une ressource pour les petites et moyennes pratiques (SMP) et les comptables moins familiarisés avec la LBA, tout en fournissant des conseils à ceux qui recherchent un rappel ou une référence rapide.

Anti-Money Laundering: The Basics est présenté à la fois sur les sites Web de l'IFAC et de l'ICAEW et peut être téléchargé gratuitement.

Cinquième volet

La publication fait partie d'une courte série de six mois aidant les comptables à mieux comprendre le fonctionnement du blanchiment d'argent, les risques auxquels ils sont confrontés et ce qu'ils peuvent faire pour atténuer ces risques et apporter une contribution positive à l'intérêt public.

Le cinquième volet examine les conseils fiscaux et les multiples façons dont les services fiscaux peuvent être vulnérables au blanchiment d'argent.

Anti-Money Laundering: The Basics est présenté à la fois sur les sites Web de l'IFAC et de l'ICAEW et peut être téléchargé gratuitement.

A propos des 4 autres épisodes

• Lutte contre le blanchiment d'argent, principes de base: volet 1 - Introduction à la lutte contre le blanchiment d'argent pour les professionnels comptables
• Lutte contre le blanchiment d'argent, principes de base: volet 2 - Une approche fondée sur les risques
• Lutte contre le blanchiment d'argent, les principes de base: 3e tranche - 3e tranche: Création d'une entreprise
• Lutte contre le blanchiment d'argent, les bases: épisode 4 - Transferts d'actifs

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Source :IFAC