AML: connaissez-vous le «FATF Business bulletin» ?

A vocation pratique, ce bulletin d’information mensuel rassemble les principales décisions du GAFI, les nouveautés et publications dans la mesure où elles ont trait au secteur privé.

Aperçu des plus récentes éditions

  • FATF Business Bulletin March 2018
  • FATF Business Bulletin August 2018
  • FATF Business Bulletin September 2018
  • FATF Business Bulletin November 2018
  • FATF Business Bulletin December 2018
  • FATF Business Bulletin March 2019
  • FATF Business Bulletin May 2019
  • FATF Business Bulletin July 2019

Parmi les nouveautés, cinq guides, centrés sur la RBA (Risk based approach)

  • Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals
  • Risk-Based Approach Guidance for Accounting Profession
  • Risk-Based Approach Guidance for Trust and Company Services Providers
  • Risk-Based Approach Guidance to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
  • Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

      Tags

      • Blanchiment de capitaux
      • Guidances
      • Approche par les risques
      • GAFI